Un giro di fatture false per oltre 20 milioni di euro realizzato mediante almeno 7 società “cartiere”, intestate a prestanome o a imprenditori compiacenti con sedi in Lombardia, Umbria e Calabria, per riciclare i proventi delle attività del clan ‘ndranghetista della famiglia Arena di Isola di Capo Rizzuto, è stato ricostruito dai militari del Comando Provinciale Carabinieri e del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Bergamo, che hanno dato esecuzione a un’ordinanza che dispone misure cautelari personali e reali emessa dal Gip del Tribunale di Brescia, su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia della Procura bresciana, nei confronti di 33 persone. Sono ritenute gravemente indiziate, a vario titolo, di associazione per delinquere, con l’aggravante di aver agevolato le attività della cosca ‘ndranghetistica del crotonese, in relazione a condotte di usura, ricettazione, riciclaggio, autoriciclaggio, trasferimento fraudolento di valori, favoreggiamento, nonché reati tributari e fallimentari.
L’operazione
L’operazione s’inserisce in una complessa attività d’indagine, coordinata dalla Dda della Procura di Brescia – e originariamente svolta dai carabinieri di Bergamo. Le indagini hanno anche consentito di delineare, in ipotesi accusatoria, il ruolo di alcuni professionisti contabili, i quali – attraverso la propria opera di consulenza – sono indiziati di avere ideato e attuato modelli seriali di evasione fiscale a beneficio delle società riconducibili al sodalizio criminale. Sarebbe anche emersa, a latere, la compiacenza di un funzionario dell’Agenzia delle Entrate, destinatario di misura cautelare personale per l’ipotesi di corruzione, il quale – a fronte di sistematici compensi – è indiziato di essersi reso disponibile ad agevolare l’erogazione di alcuni servizi di natura fiscale richiesti da uno dei citati professionisti.
Gli arrestati
In carcere
Antonio Astorino
Michelangelo Lorenzi Caminneci
Salvatore Cappa
Gerardo Cavallo
Orlando Demasi
Marcello Genovese
Giuseppe Geraldi
Luca Litta
Francesca Puglisi
Rosario Scumaci
Antonio Settembrini
Luigi Tarasi
Martino Tarasi
Pasquale Tipaldi
Giovanni Tonarelli
Antonio Vasapollo
Antonio Villirillo
Rocco Villirillo
Ai domiciliari
Giuseppe Antonio Arabia
Antonella Arena
Mirko Borini
Terenzio Businaro
Carmela Brasacchio
Nicola Brasacchio
Danila Cavallo
Luigi Cianciano
Vincenzo Demasi
Lia Alina Gabbianelli
Salvatore Matteo
Salvatore Rocca
Alberto Tarasi
Gavrila Timis
Luigi Vrenna
